Гроші, які призначались для будівництва житлового будинку пішли на погашення кредиту
Гроші, які призначались для будівництва житлового будинку пішли на погашення кредиту. 59-річному директору компанії - голові житлово-будівельного кооперативу повідомлено про підозру.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції довели причетність директора товариства до вчинення ряду кримінальних правопорушень. Зокрема, шахрайство та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З метою погашення кредиту по договору, а також здійснення інших витрат не пов’язаних із будівництвом житлового будинку, керівник компанії розробив шахрайську схему з використанням коштів інвесторів.
Для афери створив всі умови. Розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації та залучив для пошуку інвесторів агентство нерухомості.
Окрім того, керівник товариства обіймав посаду голови житлово-будівельного кооперативу.
Під час укладання з громадянами договорів поруки забув їм повідомити, що вони не зможуть оформити право власності на майнові права, а їх кошти будуть використані на погашення кредиту та інші витрати, не пов’язані з умовами договору. Всі майнові права належали банку, а не компанії забудовнику. Проте, інвестори були впевнені, що кошти будуть використані на будівництво їхніх квартир. Тобто, директор компанії забудовника продавав квартири, які фактично належали фінансовій установі.
Крім того, він вмовив громадян стати асоційованими членами житлово-будівельного кооперативу. Отримані від громадян-інвесторів понад 10 мільйонів гривень, використав на забезпечення потреб товариства.
На даний час будівництво житлового будинку не проводиться. Квартири у власність громадян не передано.
Слідчі обласної поліції та оперативники УЗЕ довели причетність директора-афериста до вчинення 37 епізодів цього злочину. Йому вже повідомлено про підозру за ч.ч.3,4 ст. 190 (Шахрайство) та ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу.
Джерело: Департамент захисту економіки Національної поліції України
