Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств Реклама
Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Чернівецькій області спільно з УСБУ області та прокуратури області припинили діяльність «конвертаційного» центру з обігом більше 200 млн. грн., офіс якого знаходився в Чернівцях.
Про це повідомляє
прес-служба Головного управління ДФС
у Чернівецькій області.
У рамках
розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України встановлено
групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з
формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів
у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти які надалі знімалися готівкою.
Основними вигодонабувачами були підприємства міста Київ та Київської області, Одеської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей.
За результатами проведених 18 санкціонованих судом обшуків виявили та вилучили готівкою 760,6 тисяч гривень, 109,5 тис. доларів
США, 152 тис. російських рублів, 10,6
тис. євро, 40 печаток різних підприємств, банківські картки, чекові книжки,
комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, та інші документи які
вказують на протиправну діяльність.
