На додаток, бізнесмен легалізував понад 11 млн грн, одержаних злочинним шляхом
Чернівецька обласна прокуратура звинувачує директора акціонерного товариства за ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів та службового підроблення. Підозрюваний завинив держбюджету понад 12 млн гривень. На додаток, бізнесмен легалізував понад 11 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
"За даними слідства, директор товариства, яке здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, укладав договори на придбання та експорт олії з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та занизив об'єкт оподаткування, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 12 млн грн.", - йдеться у повідомленні.
Крім того, встановлено, що внаслідок махінацій з купівлею та продажем харчової сировини, обвинувачений легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання понад 11 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області та територіального управління Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.
