Зловмисники представлялися співробітниками силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під приводом можливих проблем з правоохоронними органами та кримінальним переслідуванням виманювали гроші у громадян. За попередніми даними, фігуранти ошукали більше 300 мешканців Казахстану на суму понад 70 мільйонів гривень.

Операцію з викриття та затримання учасників злочинної організації провели оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції та Департаменту протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан.

Правоохоронці з’ясувати, що злочинну організацію створили 29-річний мешканець Чернівців та 40-річний росіянин. Її учасники «спеціалізувались» на виманюванні грошей у громадян. Кол-центр мав свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, «клоузери», «холодники», техперсонал, навіть був так званий силовий блок.

В обов’язки адміністратора входило: контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, «холодники» телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з «клієнтом» підключався «клоузер» — більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови.

Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під час відеозв’язку використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували людей здійснювати платежі під приводами нібито можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням.

Отримані злочинним шляхом гроші, ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок тощо. Щомісяця утримання «офісу» обходилося його організаторам у 2,5 млн грн, а один з них, лише за останні пів року, придбав п’ять машин.

За силової підтримки бійців КОРДу та полку поліції особливого призначення та оперативників УСР в Одеській області Нацполіції правоохоронці затримали організаторів та учасників злочинної організації. Крім того, вилучили комп’ютерну техніку, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці, банківські картки, формений одяг працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан тощо.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам: організатору, співорганізатору та чотирьом виконавцям. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації (ч. 1 та 2 ст. 255 КК України) та шахрайство (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Поліція закликає громадян бути обачними: якщо вам телефонують і представляються поліцейським чи банківським працівником — попросіть назвати посаду, підрозділ і контактний номер для зворотного зв’язку. Перевірте цю інформацію через офіційні канали (гарячу лінію поліції або офіційний телефон банку).

Шахраї завжди намагаються створити відчуття терміновості. Візьміть паузу, покладіть слухавку та зателефонуйте на офіційний номер установи. Якщо у вас виникли підозри — не піддавайтесь на провокації й одразу телефонуйте на 102.