Підозрювані діяли за «популярною» та чітко відпрацьованою схемою – дзвінок «від служби безпеки банку». Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до десятків злочинних епізодів та заволодіння більш ніж пів мільйоном гривень потерпілих з різних областей України.

За інформацією поліції Вінницької області, один зі зловмисників телефонував громадянам й представлявся працівником служби безпеки банку. Він повідомляв співрозмовникам про підозрілі транзакції та зазначав про необхідність блокування переказів через службу підтримки банку. Одразу ж із потерпілими зв’язувався нібито оператор «гарячої лінії» та підтверджував інформацію свого спільника. Далі шахраї переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Учасники шахрайської схеми – раніше неодноразово судимі за майнові злочини й наразі перебувають під вартою. Також поліцейські встановлюють інших причетних осіб.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури двом чоловікам 30 та 34 років повідомлено про підозру. Їм інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Досудове розслідування триває.