Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області завершило досудове розслідування, розпочате 2 лютого 2015 року. Воно стосується кримінального провадження стосовно фізичної особи, який є платником єдиного податку ІІ групи.

Як з’ясувалося, що підприємець упродовж 2014 року ввозив на митну територію України овочі та фрукти іноземного походження через підставних юридичних осіб. Для митного оформлення вантажів, реальним власником яких був сам, нечесний на руку ділок постійно використовував послуги найнятого ним митного брокера. Відтак підприємець розвантажував та вказаний товар на території орендованих ним складських приміщень та одного з ринків Чернівців.

Таким чином він незаконно реалізував вказаних товарів на понад 1 млн. грн., перевищивши обсяг дозволеної реалізації за рік платникам єдиного податку ІІ групи та ухилився від сплати податків на 940 тис. грн.

Підприємець, зрозумівши, що його вина довели, відшкодував державі завдані збитки у повному обсязі, включаючи штрафні санкції, на суму майже 1,2 млн. грн.