Працівниками УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України задокументовали злочинну діяльність місцевого мешканця – директора товариства з обмеженою відповідальністю та голови житлово-будівельного кооперативу. Чоловік розробив злочинний план заволодіння коштами громадян-інвесторів, котрі мали намір придбати квартиру у 120-квартирному житловому будинку.

Для збільшення кількості інвесторів зловмисник залучив агентство нерухомості та розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в засобах масової інформації. З серпня 2010 року по лютий 2013 року він переконав громадян, котрі мали намір придбати квартиру, вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу та підписати договори на придбання недобудованих квартир у Чернівцях. При укладенні договорів поруки з громадянами зловмисник приховав інформацію про те, що майнові права на предмет договору поруки належать банку і вони не зможуть оформити право власності на них. Інвестори добровільно перераховували кошти на рахунки ТОВ, будучи впевненими в тому, що вони будуть використані на будівництво їхньої квартири згідно графіку.

Після надходження внесків на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю в сумі 804 986 грн., з грудня 2010 року по лютий 2013 року підприємливий буковинець використав набуті шахрайським шляхом кошти на погашення кредиту та відсотків у банку «Надра». Цим спричинив майнової шкоди громадянам-інвесторам на вказану суму, так як будівництво житлового будинку не велося та квартири не передано у власність громадян.