Чернівецький Промінь логотип

Клініка Oxford Medical Чернівці Незалежності 121 А

На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів


Щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.
 
Організована група, до якої входило четверо буковинців, налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих у процесі економічної діяльності. Для виведення коштів у «тінь» зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На прибутки, отримані внаслідок оборудок, вони закуповували транспортні засоби та вартісну нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві.
 
Правоохоронці встановили, що послугами зловмисників користувалися декілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби під час проведення обшуків в офісах та за місцем проживання учасників групи виявили і вилучили сімсот шістдесят тисяч гривень, майже сто десять тисяч доларів США та одинадцять тисяч євро, а також понад сорок печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію.
На рахунки підприємств, які використовувалися організаторами у протиправній діяльності, судом накладено арешт.
 
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування, повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
 скачать dle 10.5фильмы бесплатно

купити квартиру Чернівці

12:31
Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах
12:01
На Буковині через негоду знеструмлені 34 населених пункти
11:34
На Буковині прикордонники за допомогою дрона затримали двох втікачів
11:30
У Мамаївцях водійка автомобіля «Mazda CX-5» збила жінку на пішохідному переході
10:33
На Центральному кладовищі Чернівців закінчуються місця під поховання
10:00
У Чернівцях для безперебійної роботи водоканалу встановлять дві сонячні станції
09:16
Буковина прощається з Героєм, який загинув на війні з росіянами
09:10
Сьогодні на Буковині очікується дощ та мокрий сніг
23:55
Втеча вартувала життя: на кордоні поблизу України виявили тіла чоловіків
ВІДЕО
23:30
Горіла котельня та будинки: за добу на Буковині трапилось декілька пожеж
ВІДЕО
23:10
Отримав травми несумісні з життям: на Буковині трапилась смертельна аварія
ВІДЕО
22:51
Волонтери благодійного фонду «Вікторія» влаштували свято для малечі
ВІДЕО
22:34
В Румунії кіт врятував українця, який впав в ущелину в горах
22:20
Обмежено придатні чоловіки повинні повторно пройти ВЛК
ВІДЕО
21:59
На слід натрапив службовий собака: прикордонники у горах затримали двох охочих покинути країну
ВІДЕО
21:41
Повернулись на щиті: буковинці втратили на війні пʼятьох мужніх воїнів
ВІДЕО
21:22
У Чернівцях 13 грудня виступить Parfeniuk
20:57
Австрія зняла вето: Болгарія та Румунія повністю приєднаються до Шенгенської угоди
19:34
Буковинці вдало виступили на чемпіонаті юнацької ліги карате в Італії
19:05
Графік відключень світла на Буковині на вівторок, 10 грудня
18:55
У Чернівцях відкрили будинок підтриманого проживання «Оселя Садгора»
17:51
На Буковині засудили водія, який в нетверезому стані збив двох підлітків
17:05
Стало відомо, коли розпочнуться зимові канікули у школах Чернівців
16:47
Житель Баламутівки розгулював Чернівцями з гранатою Ф-1
16:00
УДАР звернувся до послів країн G7: Атака на самоврядування Чернігова - це диверсія проти демократії у надважливий момент війни
15:31
Українців зі статусом "обмежено придатний" зобовʼязали пройти ВЛК до 5 лютого
15:08
Ввечері у Чернівцях буде рясний дощ, у горах прогнозують сильний сніг
14:41
У Чернівцях патрульні з ДСНС допомогли жінці, яка впала вдома і добу не могла встати
14:03
У Чернівцях хочуть підняти тариф на проїзд у маршрутках до 15 гривень
13:19
На Сторожинецькій у Чернівцях сталася ДТП: рух ускладнений
13:11
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють
12:53
На Буковині прикордонники зі службовим собакою спіймали у горах двох чоловіків
12:18
У Чернівцях презентують книгу "Я тугою огорнута" Зельми Меербаум-Айзінґер
АНОНС
11:46
У Чернівцях тролейбуси №1 та №8 тимчасово курсують до Соборної Площі
11:15
У Чернівцях судитимуть водія, який влітку на швидкості збив хлопчика на самокаті
ФОТО
Усі новини