Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, чоловік систематично вносив неправдиві дані до платіжних документів
БЕБ повідомило про нову підозру колишньому посадовцю за легалізацію ще 1,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру колишньому службовцю місцевого акціонерного товариства у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України» детективи встановили нові факти протиправної діяльності експосадовця. Раніше вже було розкрито схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн у період 2022-2024 років (https://surl.li/ocorgz), проте у ході слідства з'ясувалося, що фігурант діяв протягом тривалого часу. Наразі встановлено, що впродовж 2017-2021 років він легалізував додатково ще 1,3 млн грн, здобутих злочинним шляхом.
Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, чоловік систематично вносив неправдиві дані до платіжних документів, штучно завищуючи суми нарахувань, а отриману різницю перераховував на власний банківський рахунок. З метою приховання походження коштів посадовець знімав їх готівкою та витрачав на власні потреби, зокрема на різноманітні покупки, розваги та азартні ігри.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Чернівецькій області та Управління протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура
